В Смоленской области полицейские накрыли подпольный банк

Игорь Владимиров
Нелегальные финансисты обеспечивали оборот серого нала

Три года в Смоленской области действовал нелегальный банк. Сейчас его 40-летняя основательница познала на горьком опыте, что богатые тоже плачут.

По версии следствия, шестеро смолян сколотили ОПГ, действовавшую в июле 2015-го — сентябре 2018 года. Прикидываясь респектабельными бизнесменами, они создали компанию, по сути — нелегальный банк, пользовавшийся реквизитами и расчетными счетами «неживых» юрлиц и ИП. Финансисты занимались инкассацией незаконно обналиченных денег и кассовым обслуживанием серого бизнеса.

«В результате обвиняемые извлекли доход на сумму не менее 59,5 млн рублей, что является особо крупным размером», — сообщила пресс-служба УМВД.

Сейчас полицейские закончили предварительное следствие по уголовному делу в отношении бизнесвумен, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Дама, которой инкриминируется п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица», вину признала в полном объеме. С таким составом женщине светит до семи лет за решеткой.

Обвинительное заключение утверждено прокурором. Расследование уголовного дела в отношении ее сообщников продолжается, уточнили в ведомстве.

Использованы материалы следующих авторов:

Фотографии в материале: mtdata.ru

Смолянин попался без прав за рулем в первый день после покупки автомобиля

Лиза Сафонова

Молодой человек дважды ударил правоохранителя, остановившего машину.
Под Смоленском 29-летний мужчина напал на правоохранителей после того, как те поймали его без прав за рулем. Одного из инспекторов ГИБДД водитель дважды ударил кулаком по лицу. В пресс-службе регионального СУ СК отмечают, что автомобиль был остановлен правоохранителями 4 мая в деревне Мощинки. Изначально мужчина не реагировал на требования полицейских и начал скрываться. Уйти от погони водитель не смог и столкнулся со служебным автомобилем. Во время остановки мужчина начал оказывать а

...

Дерзкий смолянин-рецидивист ответил в суде за дебош на улицах города

Кристина Слободчикова

Мужчина привлекал к себе внимание окружающих: громко кричал и нецензурно выражался.
В Смоленске осудили хулигана-рецидивиста, который неадекватно вёл себя на улицах города. Мужчина оскорблял прохожих, громко ругался матом и всячески привлекал к себе внимание. На просьбы окружающих прекратить буянить пьянчуга реагировал агрессивно. Полицию вызвала уставшая терпеть беспредел сотрудница торгового павильона, по стенам кот

...
Новости партнеров


наверх